公告日期：2025-04-19

广东鸿铭智能股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年工作中，

全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职

责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司

法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有

成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作

情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年度，在复杂多变的市场环境中积极应对挑战，实现营业总收入稳步

增长，亏损幅度显著收窄，整体经营呈现“增收减亏”态势。公司持续优化资产

结构，夯实发展基础，为后续提质增效奠定条件。报告期内，公司实现营业总收

入 201,365,917.46 元，比上年同期增长 15.17%；实现归属于上市公司股东的净

利润-9,770,853.36 元，与去年相比，亏损额减少 41.75%；截至 2024 年 12 月

31 日，公司总资产 948,902,010.27 元，比上年同期下降 1.76%，归属于上市公

司股东的净资产为 842,781,136.77 元，比上年同期下降 1.11%。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席

会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考

核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议题

审议通过：

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1 第三届董事会第七次会 2024/1/12 2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
议 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订及制定公司治理制度的议案》

序号 会议名称 召开时间 议题

6、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2 第三届董事会第八次会 2024/2/1 审议通过：

议 1、《关于募集资金投资项目延期的议案》

审议通过：

1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<公司 2023 年度不进行利润分配预案>的议案》
……
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