公告日期：2025-12-26

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-052
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
01 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 01 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 07 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。2026 年 1月 7 日（星期三）下午收市后在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 118 号甲泰和国际大厦 15 楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于补选公司第三届董事会非独立董事

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

2.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

2、上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于

2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、根据《公司法》等相关规定，上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 1 月 13 日 9:00-12:00，13:30-16:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 118 号甲泰和国际大厦 15 楼公司证券
部。

4、登记手续：

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，……
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