公告日期：2025-10-20

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-042

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,050 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 42.5 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有关的费用后募集资金净额为人民币 116,431.13 万元。募集资金已划至公司指定账户。
上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3
月 16 日出具的“容诚验字[2022]110Z0006 号”《验资报告》验证。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司已于 2022 年 4 月 2 日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

二、本次《募集资金三方监管协议》签订情况及募集资金专户情况

公司分别于2025年8月26日、2025年9月15日召开第三届董事会第十一次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金注资全资子公司收购株式会社医道メディカル70.65%股权的议案》，同意公司使用超募资金4,000万元人民币对公司全资子公司广东横琴澳星启明国际医疗管理有限公司
（以下简称“横琴澳星”）进行注资并收购株式会社医道メディカル70.65%股权
（差额部分将用自有资金补充）。

为规范公司对当前募集资金投资项目的募集资金使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，近日，公司、横琴澳星与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司、横琴澳星、医道医疗株式会社（株式会社医道メディカル）与三井住友银行（中国）有限公司北京分行及中原证券签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。

公司本次新增募集资金专项账户开立情况如下：

专户余额

户名 开户行名称 银行账号 募集资金用途

（万元）

广东横琴澳星启明

国际医疗管理有限

广东横琴澳星

上海浦东发展银行股 公司在日本收购并

启明国际医疗 19630078801800002056 0.00

份有限公司深圳分行 增资医道医疗株会

管理有限公司

社，获得其 70.65%

股权项目

IdoMedicalCo.，

Ltd（株式会社 三井住友银行（中国） ……
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