公告日期：2025-04-25

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人朱杰，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

本人朱杰，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，医学专业背景。曾任职于中国医科大学附属第四医院历任主任医师、教授、硕士研究生导师、心内科主任、急诊科主任，曾任中国医师协会急诊分会委员、辽宁省急诊医师分会常务委员、辽宁省预防医学会灾难预防医学专业副主任委员、沈阳市急诊医师分会副主任委员等。曾获得辽宁省自然科学学术成果三等奖，曾
发表多篇 SCI 学术论著。2022 年 9 月至今，在公司担任独立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司共召开股东大会 3 次，审议议案 18 项。召开董事会会议 4
次，审议议案 35 项，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序。本人积极出席股东大会和董事会，认真履行了独立董事的义务，不存在委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2024 年度出席董事会会议情况如下：

2024 年 委托出席 是否连续两次
独立董事 亲自出席 缺席董事

应参加 董事会 未亲自参加董
姓名 次数 会次数

董事会次数 次数 事会会议

朱杰 4 4 0 0 否

本人 2024 年度出席股东大会会议情况如下：

独立董事姓名 2024 年应参加股东会次数 实际参加次数

朱杰 3 3

本人以勤勉态度谨慎行事，会前对各项议案认真了解、审慎研究，充分发挥专业优势，与公司管理层及业务部门积极沟通，参与公司的重大经营决策，以谨慎的态度行使表决权，力争促进董事会正确、科学决策，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）独立董事专门会议工作情况

2024 年，公司制定《独立董事专门会议工作细则》，共召开独立董事专门会议 2 次，本人出席全部会议，审议历次募集资金存放与使用情况的专项报告、内部控制自我评价报告、日常关联交易预计、会计师事务所选聘工作方案、控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明等 7 项议案。强化独立董事的监督职能，确保公司决策的独立性和公正性，防止利益冲突，保护中小股东权益。评估公司内部控制体系的有效性，识别潜在风险，并提出改进建议为公司战略、治理和运营提供独立意见，增强董事会决策的科学性和透明度。

（三）行使特别职权

2024 年，未发生以下涉及行使独立董事特别职权的事项，主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公开向股东征集投票权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，主要包括：认真审阅内部控制评价报告，听取公司内部审计机构的季度内部审计工作报告，深入了解公司内控建设情况，推动公司内控体系进一步完善；与会计师事务所沟通交流，及时了解财务报告编制情况和年度审计工作进

展情况。2024 年 8 月 12 日，参加在公司召开的 2024 年度审计机构选聘讨论会，
重点关……
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