公告日期：2025-04-25

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

公司监事会根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真地履行了监事会职能，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年主要工作汇报如下：

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，勤勉尽责，认真履行监事会监督职能，积极发挥公司监事会作用。

一、 监事会会议情况

报告期内共召开监事会议 4 次，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议情况及决议内容如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第三届监 2024 年 04 月 审议通过以下议案：

事会第六 01 日 《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》

次会议 1.

审议通过如下议案：

1. 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

3. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

第三届监 2024 年 04 月 4. 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

事会第七 25 日 议案》

次会议 5. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

6. 《关于 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》

7. 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

8. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

9. 《关于 2024 年第一季度报告的议案》

第三届监 2024 年 08 月 审议通过如下议案：

事会第八 28 日 1. 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

次会议 2. 《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

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告>的议案》

3. 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进

行现金管理的议案》

4. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

第三届监 2024 年 月 审议通过了如下议案：

事会第九 10 1. 《关于 2024 年第三季度报告的议案》

次会议 28 日 《关于与专业投资机构共同投资基金的议案》

2.

二、 监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

（一）公司规范运作情况

在 2024 年度履职过程中，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，切实履行监督职责。经审慎核查，监事会认为：公司董事会和股东大会的召集程序、议事规则及表决流程均严格遵守《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决策程序合法合规、严谨规范；公司董事及高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，公司整体经营稳健有序，各项业务持续健康发展。监事会确认，未发现公司存在违反法律法规、公司章程或损害公司及股东合法权益的行为。

（二）公司财务运行情况

监事会对公司 2024 年度的财务状况及经营成果进行了全面监督与审慎核查，确认：公司财务报表的编制严格遵循《企业会计准则》及相关法律法规的要求，会计处理规范，财……
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