公告日期：2025-04-25

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-008

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 4 月 13

日以电话、邮件形式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十次会议的通知。
2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李晓松先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：

（一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会
工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度
财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

具体内容参见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年
度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核《2024 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利
润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配政策的相关规定。具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2024 年度利润分配的预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六） 审议《关于 2025 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》

根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，拟定公司监事报酬方案如下：监事不在公司领取监事薪酬或津贴；监事在公司担任其他职务的，按照其所任职务领取薪酬。

在公司担任职务的监事人员薪酬主要由固定工资、绩效奖金及补助等组成。薪酬以外部市场情况为依据、与个人绩效、公司整体效益相结合，以岗位及个人对公司的相对价值决定薪酬水平。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，在监事会会议上全体监事回避表决，提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度
内部控制自我……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。