公告日期：2025-09-25

国投证券股份有限公司

关于兆讯传媒广告股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“兆讯传媒”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒首次公开发行限售股上市流通事宜进行了核查，核查的具体情况如下：

一、首次公开发行股票和限售股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]6 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]292 号）同意，兆讯传媒首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000
股，并于 2022 年 3 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股
票完成后公司的股份总数由 150,000,000 股变更为 200,000,000 股，其中无限售条件流通股为 43,159,054 股，占发行后总股本的比例为 21.58%，有限售条件流通股为 156,840,946 股，占发行后总股本的比例为 78.42%。

公司于 2023 年 6 月实施了 2022 年度权益分派：以实施权益分派股权登记日
登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，本年度不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。本次权益分派实施后，公司的股份总数变更为 290,000,000 股，其中无限售条件流通股为 71,136,535 股，占发行后总股本的比例为 24.53%，有限售条件流通股为 218,863,465 股，占发行后总股本的比例为 75.47%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-019）。

2024 年 7 月公司实施了 2023 年度权益分派：以实施权益分派股权登记日登
股东每 10 股转增 4 股，本年度不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。本次权益分派实施后，公司的股份总数变更为 406,000,000 股，其中无限售条件流通股为 99,591,149 股，占发行后总股本的比例为 24.53%，有限售条件流通股为306,408,851 股，占发行后总股本的比例为 75.47%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-019）。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及限售股股东数量为1 名，对应的限售股股份数量为 304,500,000 股，占公司总股本的 75.00%，该限
售股锁定期为自公司股票上市交易之日起 42 个月，将于 2025 年 9 月 29 日锁定
期届满并上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股份数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本数量变化的情况为：

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《A 股权益分派结果
反馈表》，2023 年 6 月 30 日公司已完成 2022 年资本公积金向全体股东每 10 股
转增 4.5 股后，公司股本总数由 200,000,000 股增加至 290,000,000 股。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-019）。

2024 年 7 月公司实施了 2023 年度权益分派：以实施权益分派股权登记日登
记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 1.4 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本年度不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。本次权益分派实施后，公司的股份总数变更为 406,000,000 股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-019）。

除上述股本数量变动情况外，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

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