公告日期：2025-09-09

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-039
兆讯传媒广告股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第一次会议于公司 2025年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议由半数以上董事共同推举的董事苏壮强先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第六届董事会，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举苏壮强先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第六届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至届满
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下：

序号 董事会专门委员会 主任委员 全体委员

1 董事会审计委员会 陈文铭 陈文铭、高瑜彬、马冀

2 董事会提名委员会 王建新 王建新、高瑜彬、马冀

3 董事会薪酬与考核委员会 高瑜彬 高瑜彬、王建新、杨晓红

4 董事会战略委员会 苏壮强 苏壮强、冯中华、陈文铭

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司相关制度的规定，经公司董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任以下人员为公司高级管理人员（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

（1）聘任冯中华先生为公司总经理；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）聘任杨晓红女士为公司副总经理、财务负责人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）聘任贾琼先生为公司副总经理；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）聘任杨丽晶女士为公司副总经理、董事会秘书

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，杨丽晶女士符合上市公司董事会秘书的任职资格要求，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会
二〇二五年九月九日
附件：高级管理人员简历

1、冯中华，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学EMBA 工商管理硕士。2001 年至 2004 年任北京天联创智广告公司副总经理；
2004 年至 2005 年任新长安传媒广告公司总经理；2005 年至 2010 年任航美传
媒集团首席运营官；2010 年至 2015 年任航美传媒集团……
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