公告日期：2025-05-22

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-017
兆讯传媒广告股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层
会议室。

（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）股东大会召集人：兆讯传媒广告股份有限公司董事会。

（五）会议主持人：董事长苏壮强先生。

（六）本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）出席会议的股东及股东授权委托代表情况：

通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共 95 人，代表股份305,467,764 股，占公司有表决权股份总数的 75.2384%。其中：

（1）通过现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 304,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%；

（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东授权委托代表 94 人，代表股份 967,764 股，占公司有表决权股份总数的 0.2384%；

（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 94 人，代表股份 967,764 股，占公司有表决权股份总数的 0.2384%。

（八）公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议。北京植德律师事务所张天慧律师、曾乔雨律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

出席会议所有有表决权股东表决意见 表决结
序号 议案名称 分类 同意 反对 弃权 果
股数 比例 股数 比例 股数 比例

出席会议所有有表 304,994,223 99.8450% 455,195 0.1490% 18,346 0.0060％

议案 1 《2024 年年度报告及摘要》 决权股东 通过
其中，中小股东表 494,223 51.0685％ 455,195 47.0357％ 18,346 1.8957％

决情况

出席会议所有有表 304,978,423 99.8398％ 470,995 0.1542％ 18,346 0.0060％

议案 2 《2024 年度董事会工作报告》 决权股……
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