公告日期：2025-04-24

国投证券股份有限公司

关于兆讯传媒广告股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“兆讯传媒”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒 2024 年度内部控制情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、公司内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价的范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。

1、纳入本次内部控制评价范围的单位包括：

所有纳入合并报表范围的单位，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入占公司合并财务报表营业收入的100%。

2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：

公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位的所有业务和事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境（治理结构、组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、人力资源）、风险评估、控制活动（销售与收款、采购与付款、资金管理、固定资产管理、财务报告、信息系统）、信息与沟通、内部监督。

（1）控制环境

1）治理结构

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，设立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营管理
机构，实行所有权与经营权分离的法人治理结构。同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》，对股东大会、董事会、监事会的职责和权限进行了明确规定。通过建立规范的法人治理结构和议事规则，公司清晰界定了决策、执行和监督等方面的职责与权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

公司聚焦内部精细化管理，对规章制度、部门职责、岗位说明书及权责表展开深度修订与完善。制度条款更趋合理合规，部门职责被进一步厘清，岗位要求实现精准细化，权责界定更精准清晰，为公司稳健运营筑牢坚实基础。

2）组织架构

公司设置了营销中心、运营中心、内容媒介部、财务中心等九个职能部门，在总经理领导下对公司的日常业务进行管理。各职能部门之间职责明确，分工清晰，相互配合、相互制衡，确保了公司经营活动的健康运行，保障了控制目标的实现。

3）发展战略

公司通过对政策、行业、市场信息等的收集与分析，结合公司经营现状，综合考虑宏观经济政策、市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素，制定公司的长期发展战略规划。公司董事会下设战略委员会，对公司长期发展战略进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。

4）企业文化

公司致力于企业文化建设，高度重视员工自身成长与人才梯队建设，为大家提供了多元化的学习渠道与培训机会，通过培训、沟通等多种方式向员工传递企业文化，培养员工积极向上的价值观与社会责任感。企业文化的深入建设，不仅增强了公司的凝聚力，也推动了公司长期健康发展。公司对员工行为规范进行有效引导，确保员工在体现企业精神的框架内开展工作。同时，积极鼓励员工主动参与企业文化建设，共同践行和彰显公司的核心价值理念。

5）社会责任

公司积极履行企业社会责任，建立健全了公司的质量、环境、安全以及员工权
谐发展。公司高度重视社会责任，树立社会责任意识，在公司中形成履行社会责任的企业价值观和企业文化，把履行社会责任融入企业发展战略。公司积极响应国家倡议，致力于公益广告事业，通过运营的铁路客运站广告屏和裸眼3D大屏发布多条公益广告，始终践行企业社会责任。

6）人力资源管理

公司遵循以人为本，实行“计划申报、因事设岗、公开招聘、择优录取、依法管理、培训提高、绩效考核、适时激励”的原则，建立科学有效的用人机制。公司将努力建立科学的激励机制和约束机制，通过科学的人力资源管理充分调动公司员工的积极性，形成平等竞争、合理流动、量才适用、人尽其才的内部用人机制，有效提升工作效率。

（2）风险评估

公司根据业务现状及发展需要，确立了整体战略发展目标及发展思路……
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