公告日期：2025-12-17

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-047
明月镜片股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于
2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会、2025 年 12 月 16 日召开 2025
年第三次临时股东大会，选举产生新一届董事会成员。2025 年 12 月 16 日，公司
召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员，并聘任第三届董事会高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 11 月 25 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举朱海峰先生
担任公司第三届职工代表董事，任期与第三届董事会非职工代表董事任期起止日
一致。2025 年 12 月 16 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”），选举谢公晚先生、谢公兴先生、王雪平先生担任公司第三届董事会非独立董事；选举苏勇先生、刘一平先生、董毅女士担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举出的三名非独立董事和三名独立董事与职工代表大会选举出来的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举谢公晚先生担任公司第三届董事会董事长，并选举了董事会专门委员会的成员及主任委员，具体如下：

1、战略与投资委员会：谢公晚先生（主任委员）、谢公兴先生、苏勇先生；
2、审计委员会：刘一平先生（主任委员）、董毅女士、谢公晚先生；

3、提名委员会：苏勇先生（主任委员）、刘一平先生、谢公兴先生；

4、薪酬与考核委员会：董毅女士（主任委员）、刘一平先生、王雪平先生。
其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人刘一平先生为会计专业人士。公司董事长、第三届董事会专门委员会委员任期与本届董事会成员的任期相同。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2025 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任李鹤然为公司证券事务代表的议案》，同意聘任谢公兴先生为公司总经理，聘任王雪平先生为公司副总经理，聘任江肃伟先生为公司董事会秘书，聘任尉静妮女士为公司财务总监，聘任李鹤然女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系人：江肃伟、李鹤然

联系电话：021-52660665

传真：021-52971882
邮箱：stock@mingyue.com
联系地址：上海市普陀区岚皋路 567 号
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。

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