公告日期：2025-11-26

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-043

明月镜片股份有限公司

关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会。公司第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 25
日审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 11 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省丹阳开发区银杏路 9 号楼 6 楼

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的 累积投票提案 √应选人数（3）人
议案》

1.01 关于选举谢公晚先生为公司第三届董事会 累积投票提案 √

非独立董事

1.02 关于选举谢公兴先生为公司第三届董事会 累积投票提案 √

非独立董事

1.03 关于选举王雪平先生为公司第三届董事会 累积投票提案 √

非独立董事

2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议 累积投票提案 √应选人数（3）人
案》

2.01 关于选举苏勇先生为公司第三届董事会独 累积投票提案 √

立董事

2.02 关于选举刘一平先生为公司第三届董事会 累积投票提案 √

独立董事

2.03 关于选举董毅女士为公司第三届董事会独 累积投票提案 √

立董事

3.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有 非累积投票提案 √

资金进行现金管理的议案》

2、以上审议事项已经公……
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