公告日期：2025-11-26

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-040
明月镜片股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

明月镜片股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，
并于 2025 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公
司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。

一、第三届董事会及候选人情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名。经公司第二届董事会提名委员会进行资格审核，第二届董事会同意提名谢公晚先生、谢公兴先生、王雪平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名苏勇先生、刘一平先生、董毅女士为公司第三届董事会独立董事候选人（第三届董事会董事候选人简历详见附件）。

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，全体委员一致认为前述董事候选人符合董事任职规定。

上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人中，刘一平先生及董毅女士为会计专业人士。

公司于 2025 年 11 月 25 日上午召开了 2025 年第一次职工代表大会。经与会
职工代表认真审议，通过无记名投票表决，选举朱海峰先生为公司第三届董事会职工代表董事，简历详见附件。朱海峰先生任职待公司股东大会审议通过其他非职工代表董事选举事项后生效，任职期限与其他董事一致。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、第三届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并在公司 2025 年第三次临时股东大会上采用累积投票方式进行分项表决。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历；

附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

明月镜片股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、谢公晚先生的简历

谢公晚先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居住权。历任明月实业执行董事、明月光电董事长；2019 年 11 月至今任明月镜片董事长、明月实业执行董事。
截至目前，谢公晚先生直接持有公司股份 3,954,800 股，占公司总股本 1.96%，
通过控股股东上海明月实业有限公司间接持有公司股份 44,401,800 股，系公司实际控制人之一，与弟弟谢公兴先生、妹夫曾少华先生共同控制公司。公司现任董事、监事、高级管理人员中，谢公晚系谢公兴哥哥，除此之外，谢公晚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市……
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