公告日期：2025-04-18

2024 年度独立董事述职报告

（张银杰）

各位股东及股东代表：

大家好！

本人张银杰作为明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，督促公司规范运作，维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期履行独立董事职责的具体情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人张银杰，1955 年生，中国国籍，无境外永久居住权，经济学博士。 2000年至今于上海财经大学任教并担任教授、博士生导师。2019 年 11 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期，公司召开 6 次董事会和 3 次股东大会，本人亲自出席 6 次董事会和
3 次公司股东大会。对于董事会所议事项，主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，充分了解公司的经营状况，利用自己的专业知识和行业经验进行分析和决策，对各项议案进行独立、审慎的表决。

本人认为：报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开程序，重大经营决策事项和其他重大事项的决策过程符合相关法律法规的规定，形成的决议合法有效，没有出现损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。本人对公司董事会各
项议案在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人报告期出席会议的具体情况如下：

董事会

应参加 现场出席 通讯出席 委托出席 是否连续 股东大会
次数 次数 次数 次数 缺席次数 两次未出 出席次数
席

6 6 0 0 0 否 3

（二）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开 1 次独立董事专门会议，审议通过了《关于与关联方
共同投资虎虎健康科技暨关联交易的议案》，切实履行了独立董事的职责。

（三）为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会及提名委员会。本人担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，亲自召开了 1 次提名委员会，参与了 6 次审计委员会会议，严格按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利。在 2024 年主要履行以下职责：

本人作为董事会提名委员会主任委员，积极召集参与提名委员会的日常工作，对公司非独立董事的选择标准和程序提出建议，认真审查提名非独立董事候选人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作。监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，对董事及高级管理人员的薪酬原则进行了审核。

本人作为董事会审计委员会委员，严格按照《审计委员会议事规则》等相关规定，就公司定期报告、内部审计、关联交易与内部审计负责人等相关事项相关议案进行了审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。同时，认真审议了公司内审部门提交的审计工作报告等内容，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进
行有效地探讨和交流，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效地探讨和交流，发挥独立董事的职能及监督作用。维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人……
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