公告日期：2025-04-18

2024 年度独立董事述职报告

（傅仁辉）

各位股东及股东代表：

大家好！

本人傅仁辉作为明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，督促公司规范运作，维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期履行独立董事职责的具体情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人傅仁辉，1980 年生，中国国籍，无境外永久居住权，会计学博士，特许金融分析师。历任荷兰伊拉斯姆斯大学会计系助理教授，美国普渡大学会计学领域助理教授。现任上海交通大学会计系副教授。2019 年 11 月至今，任公司独立
董事。2020 年 6 月至 2024 年 4 月任湖北亨迪药业股份有限公司独立董事。2021
年 3 月至 2024 年 4 月任芜湖福赛科技股份有限公司独立董事。2021 年 4 月至今
任上海绿联智能科技股份有限公司独立董事。2023 年 4 月至今任华润化学材料股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期，公司召开 6 次董事会和 3 次股东大会，本人亲自出席 6 次董事会和
3 次公司股东大会。对于董事会所议事项，主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，充分了解公司的经营状况，利用自己的专业知识和行业经验进行分析和
决策，对各项议案进行独立、审慎的表决。

本人认为：报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开程序，重大经营决策事项和其他重大事项的决策过程符合相关法律法规的规定，形成的决议合法有效，没有出现损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人报告期出席会议的具体情况如下：

董事会

应参加 现场出席 通讯出席 委托出席 是否连续 股东大会
次数 次数 次数 次数 缺席次数 两次未出 出席次数
席

6 6 0 0 0 否 3

（二）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开 1 次独立董事专门会议，审议通过了《关于与关联方
共同投资虎虎健康科技暨关联交易的议案》，本人切实履行了独立董事的职责，对关联交易的合理性和必要性进行的认真核查，认为本次与关联方共同投资的事项，交易价格公允，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易不会对公司当期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，对公司持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联人的依赖。

（三）董事会专门委员会履职情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会及提名委员会。本人担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，亲自召集了 6 次审计委员会会议，严格按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利。在 2024 年主要履行以下职责：

本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，积极与公司管理层、内部审计机构、财务部门及承办公司审计业务的会计师事务所进行沟通、交流，及时了解公司财务状况和经营成果。报告期内，本人组织了审计委员会对公司定期报告、续聘年审会计师事务所等事项的讨论和审议，审查了公司内部控制制度及其执行情况、募集资金存放
与使用情况以及理财产品购买情况。在公司年度报告编制过程中，本人与公司年审会计师事务所进行了充分沟通，就相关问题与签字注册会计师、公司管理层进行交流，重点关注内部控制测试的……
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