公告日期：2025-05-13

证券代码301100 证券简称 风光股份 公告编号 2025-027

营口风光新材料股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会
通知于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司现场会议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室召开，会议由公司董事
会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。
1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 87 人，代表股份 150,632,600 股，占公司
有表决权股份总数的 75.3163％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 150,000,000 股，占公司有
表决权股份总数的 75.0000％。

通过网络投票的股东 81 人，代表股份 632,600 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3163％。
2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 85 人，代表股份 27,630,600 股，占公
司有表决权股份总数的 13.8153％。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 26,998,000 股，占公
司有表决权股份总数的 13.4990％。

通过网络投票的中小股东 81 人，代表股份 632,600 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3163％。

3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

同意 150,387,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8372％；反对 191,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1269％；弃权 54,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0360％。
中小股东总表决情况：

同意 27,385,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.1122％；反对 191,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.6916％；弃权 54,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1962％。
2、审议通过了《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2024年审计报告的议案》
总表决情况：

同意 150,387,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8372％；反对 191,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1269％；弃权 54,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0360％。
中小股东总表决情况：

同意 27,385,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.1122％；反对 191,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.6916％；弃权 54,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1962％。

3、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：

同意 150,383,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8348％；反对 191,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1269％；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0384％。
中小股东总表决情况：

同意 27,381,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.0992％；反对 191,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.6916％；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权……
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