公告日期：2025-12-09

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-144
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次股东会无否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月9日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：2025年12月9日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 9
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 9 日
9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。

3.会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。

4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议主持人：董事长王宜森先生。

6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 55,854,763 股，占公司有表决
权股份总数的 30.9555%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 45,666,405 股，占公司有表决权
股份总数的 25.3090％。

通过网络投票的股东 37 人，代表股份 10,188,358 股，占公司有表决权股份
总数的 5.6465％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 12,982,258 股，占公司有
表决权股份总数的 7.1950％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,793,900 股，占公司有表
决权股份总数的 1.5484％。

通过网络投票的中小股东 37 人，代表股份 10,188,358 股，占公司有表决权
股份总数的 5.6465％。

公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣律师、齐凯兵律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

本议案涉及回避事项，关联股东就本议案回避表决。

同意 13,793,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3453%；
反对 90,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6547%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意 12,891,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2998%；反对 90,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

本议案涉及回避事项，下列子议案关联股东均回避表决。

2.01 发行股票的种类和面值

同意 13,681,063 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5329%；
反对 90,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6547%；弃权 112,800股（其中，因未投票默认弃权 112,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8124%。

中小股东总表决情况：

同意 12,778,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.4309%；反对 90,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7002%；弃权 112,800 股（其中，因未投票默认弃权 112,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8689%。

2.02 发行方式和发行时间

同意 13,671,063 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ……
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