公告日期：2025-09-29

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-124
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签订基本情况

2025 年 9 月 28 日，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）与南京丽森
企业管理中心（有限合伙）（以下简称“南京丽森”）签署了《附生效条件的股份认购协议》。公司拟采用向特定对象发行 A 股股票方式向南京丽森发行股份，本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 18,000,000 股（含本数），拟募集资金总额不超过 12,852.00 万元（含本数）。

二、认购对象基本情况

（一）基本情况

企业名称 南京丽森企业管理中心（有限合伙）

企业类型 有限合伙

企业住所 南京秦淮区苜蓿园大街 77 号 02 幢 8A 室

法定代表人/执行事务 王宜森
合伙人

注册资本 884 万元人民币

成立日期 2016 年 12 月 13 日

营业期限 2016 年 12 月 13 日至 2026 年 12 月 12 日

统一社会信用代码 91320100MA1N38A95R

经营范围 企业管理；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）

（二）股权结构图

截至本预案公告日，南京丽森产权控制关系结构图如下：

（三）最近三年的主要业务情况

南京丽森为金埔园林公司的持股平台，最近三年未开展实际业务。

（四）最近一年的主要财务数据

南京丽森最近一年的主要财务数据如下：

项目 2024 年 12 月 31 日 项目 2024 年度

资产总额 972.44 营业收入 -

负债总额 63.93 营业利润 30.11

所有者权益 908.51 净利润 25.23

注：以上数据未经审计。

三、《附生效条件的股份认购协议》主要内容

1.协议主体、签订时间

甲方（发行人）：金埔园林股份有限公司

乙方（认购人）：南京丽森企业管理中心（有限合伙）

协议签订时间：2025 年 9 月 28 日

2.认购数量、认购价格、认购金额、认购方式

认购数量：认购人认购发行人本次向特定对象发行的全部股票。认购价格：发行人本次向特定对象发行股票的定价基准日为第五届董事会第二十七次会议决议公告日。认购人认购发行人本次向特定对象发行的股票的认购价格为 7.14元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 80%（定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。如发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将作出相应调整。

调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0－D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两者同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

认购金额：认购人承诺认购本次发行的股份的认购金额不超过人民币12,852.00 万元。

认购人用于认购本次发行股票的资金为其自筹合法资金（含自有资金、借贷资金等）；认购人的资金来源合法合规、不存在违反中国法律、法规及证监会、深交所规定的情形；发行人不得以任何方式向认购人提供财务资助或补偿，认购人不得接受发行人以任何方式提供的财务资助或补偿。

认购方式：认购人以人民币现金方式认购发行人本次发行的股份。

3.认购金额的支付

在协议第五条第一款的所有条件均得以满足……
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