公告日期：2025-08-27

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-101
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会
第十七次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体监
事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席刘雁丽女士主持，董事会秘书朱宽亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

1. 审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于〈关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制
性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司监事会
2025 年 8 月 27 日

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