公告日期：2025-08-19

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-093
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年8月19日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：2025年8月19日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 19 日
9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。

3.会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。

4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议主持人：董事长王宜森先生。

6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 49,582,512 股，占公司有表决
权股份总数的 27.4794%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 44,867,605 股，占公司有表决权
股份总数的 24.8663％。

通过网络投票的股东 66 人，代表股份 4,714,907 股，占公司有表决权股份总
数的 2.6131％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 6,712,512 股，占公司有表
决权股份总数的 3.7202％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,997,605 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1071％。

通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 4,714,907 股，占公司有表决权股
份总数的 2.6131％。

公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣律师、齐凯兵律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1.关于《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案》的议案
总表决情况：

同意48,569,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9561％；反对1,009,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0358％；弃权4,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

中小股东总表决情况：

同意 5,699,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9028％；反对1,009,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0376％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0596％。

表决结果：本议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.本次股东大会见证律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

2.见证律师：徐荣荣律师、齐凯兵律师

3.《法律意见书》：该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1.《金埔园林股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》；

2.《江苏世纪同仁律师事务所关于金埔园林股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会
2025 年 8 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。