公告日期：2025-04-22

金埔园林股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：叶玲）

金埔园林股份有限公司各位股东和股东代表：

本人（叶玲）作为金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事职责，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

一、独立董事基本情况

本人叶玲，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，会计学博士。现任南京财经大学副教授、硕导、博益鑫成高分子股份有限公司独立董事。2020年 12 月至今，任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年公司共计召开 20 次董事会会议，5 次股东大会，本人出席董事会、
股东大会情况如下：

报告期内董事会召开次数 20

是否连续两次
董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 未亲自出席会
议

叶玲 20 20 0 否

报告期内股东大会召开次数 5

是否连续两次

董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 未亲自出席会

议

叶玲 5 5 0 否

本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和材料，详细
了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。 本人本年度对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决
权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项
均履行了相关审批程序，合法有效，因此对公司董事会审议的各项议案均投了赞
成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为提名与薪酬考核委员会的委员和审计委员会主任委员，2024 年度

按照《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》和《提名与薪酬
考核委员会工作细则》等相关规定，出席审计委员会和提名与薪酬考核委员会的
会议，参与了各委员会的日常工作，作为财务专业人士，审阅审计机构出具的各
专项报告以及对公司募集资金使用情况、内部控制制度建设等事项进行了有效的
监督和审查，履行了作为各委员会委员的专业职责。

专门委员会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

审计委员会 6 6 0 0 否

提名与薪酬考核委 5 5 0 0 否

员会

（三）出席独立董事专门会议的情况

2024 年度，董事会独立董事专门会议共召开了 6 次，本人均亲自出席了会

议。本人就 2……
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