公告日期：2025-04-22

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-020
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年4月18日（星期五）在江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王宜森先生召集并主持。本次会议通知于2025年4月7日以电子邮件方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

1.审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事窦逗女士回避表决。

2.审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事叶玲女士、陈柳先生、任全进先生在本次董事会上就 2024 年度
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计
的议案》

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事叶宁先生、徐益民先生、窦逗女士回避表决。

7.审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《关于<关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c……
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