公告日期：2025-04-22

金埔园林股份有限公司

2025 年第二次独立董事专门会议决议

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2025 年第二次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中利润分配政策等有关规定，综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营业绩及经营规模相匹配；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交
易预计的议案》

经审查，我们认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年度预计
与各关联方进行的各项关联交易是基于公司日常经营的客观需要而产生，能充分发挥各关联公司的资源优势，有利于公司的业务开展；交易以市场价格为计价原则，价格合理公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，我们认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

经审查，我们认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况；公司 2024 年募集资金的存放和实际使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

经审查，我们认为：公司拟定的 2025 年度董事薪酬的方案，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行
为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审查，我们认为：公司拟定的 2025 年度高级管理人员薪酬的方案，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案》

经审查，我们认为：关于预计向银行及其它机构申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于预计对待担保额度的议案》

经审查，我们认为：本次担保事项为公司与下属子公司之间的相互担保，提供担保是为了满足公司和子公司向银行及其它机构申请授信额度的需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，不存在损害中小股东利益的情
形，不会对公司的经营情况产生不利影响。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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