公告日期：2025-04-22

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-021

债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日在南京市
江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事
会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体
监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席刘雁丽女士主持，董事会秘书刘明先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1.审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案经本次监事会审议通过后，将提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。

2.审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。

3.审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘的议案》

监事会认为：公司 2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司 2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。

4.审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会提出的公司2024年度利润分配预案符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。

5.审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易
预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 2票，反对 0 票，弃权 0票。

回避表决情况：关联监事伍卓琼女士回避表决。

6.审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司已经按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评
价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规的要求，结合公司经营管理实际需要，建立了较为健
全和完善的内部控制制度体系，确定了适用于本公司内控缺陷的认定标准，各
项内控制度得到了有效执行，各项运作规范。《2024年度内部控制自我评价报
告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。

7.审议通过《关于<关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和实际使用的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途和其他损害股东
利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf……
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