公告日期：2025-04-22

金埔园林股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：陈柳）

金埔园林股份有限公司各位股东和股东代表：

本人（陈柳）作为金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

一、独立董事基本情况

本人陈柳，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究
员。历任江苏省社会科学院副研究员、研究员。现任南京大学长江产业发展研究院研究员、副院长；杭州市、南京市决策咨询委员会委员；上海山阅商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；江苏南大电子信息技术股份有限公司董事；天邦食品股份有限公司独立董事；东方日升新能源股份有限公司独立董事。2024
年 1 月至今，担任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真履行独立董事的各项职责。

姓名 参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自参会

陈柳 19 19 0 0 否

列席股东大会次数 5

2024 年度，公司共召开了 20 次董事会和 5 次股东大会，本人从 2024 年 1
月 17 日任职至今亲自出席了 19 次董事会和 5 次股东大会。本人对提交董事会和
股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为审计委员会和发展战略委员会的委员，2024 年度按照《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》和《发展战略委员会工作细则》等相关规定，出席审计委员会和发展战略委员会的会议。作为专业人士，参与了各委员会的日常工作，审阅审计机构出具的各专项报告，履行了作为各委员会委员的专业职责。

专门委员会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自参会

审计委员会 6 6 0 0 否

发展战略委员会 4 4 0 0 否

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 6 次，本人亲自出席了 6 次会议。
1.2024 年 4 月 7 日，会议审议了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关
于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<关于 2023 年度募集资金存放与使用的专项报告>的议案》《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于实际控制人为公司向银行及其
它机构申请授信额度提供关联担保的议案》《关于预计对外担保额度的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于更换独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于关联方中标公司科研及集团总部大楼建设项目及签订<建设项目施工总承包合同>暨关……
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