公告日期：2025-12-12

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2022-066
宁波天益医疗器械股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 5 日召
开了职工代表大会，选举产生了公司第四届职工代表董事；2025 年 12 月 5 日公
司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立 董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第 四届非独立董事、独立董事，同时，因监事会改革，公司将不再设置监事会；2025
年 12 月 12 日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届
董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案》、《关 于选举第四届董事会战略发展委员会成员的议案》、《关于选举第四届董事会提 名委员会成员的议案》、《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务 总监的议案》以及《关于聘任公司内审部负责人的议案》，选举产生了公司第四 届董事会董事长、各董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及内审部负责人；现将公司董事会换届选举及聘任高级管 理人员以及其他人员具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1. 董事长：吴志敏先生

2. 职工代表董事：张重良先生

3. 董事会其他成员：吴斌先生、江厚佳先生、刘起贵先生（独立董事、会
计专业人士）、郑一峰女士（独立董事）、章定表先生（独立董事）

4. 董事会专门委员会成员：

（1）审计委员会

主任委员（召集人）：刘起贵先生（独立董事，会计专业人士）

委员：郑一峰女士（独立董事）、章定表先生（独立董事）

（2）战略发展委员会

主任委员（召集人）：吴志敏先生

委员：江厚佳先生、章定表先生（独立董事）

（3）提名委员会

主任委员（召集人）：章定表先生（独立董事）

委员：郑一峰女士（独立董事）、吴志敏先生

（4）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：刘起贵先生（独立董事）

委员：章定表先生（独立董事）、张重良先生

公司第四届董事会任期三年，职工代表董事任期自职工代表大会决议通过之日起生效，其他非职工代表董事任期自股东会决议通过之日起生效。

二、聘任高级管理人员和其他人员情况

1. 总经理：吴志敏先生

2. 副总经理：吴斌先生、张重良先生、潘芳女士、张定安先生、邵科杰先生、李孟良先生

3. 董事会秘书：李孟良先生

4. 财务总监：邵科杰先生

5. 内审部负责人：张重良先生

上述人员（简历见附件）任期与公司第四届董事会一致。

董事会秘书的联系方式如下：

董事会秘书

姓名 李孟良

办公电话 0574-55011010

传真号码 0574-88498396

电子邮箱 limengliang@tianyinb.com

邮政编码 315121

浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1 号

办公地址 宁波天益医疗器械股份有限公司

证券部

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日
附件：相关人员简历

一、第四届董事会成员简历

1、吴志敏先生（董事长）：中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 8
月出生，上海交大 EMBA，高级经济师、高级工程师。

历任上海医用诊察仪器厂宁波分厂技术厂长，鄞县医用高分子器件厂厂长，天益有限执行董事兼经理，浙江医星医疗装备科技有限公司董事，宁波天益恒源国际贸易……
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