公告日期：2025-11-20

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-061
宁波天益医疗器械股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）已预计的 2025 年日常关联交易情况

2025 年 2 月 14 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“天益医疗”
或“公司”）召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，因经营发展需要，2025 年度公司拟与关联方宁波益诺生智能制造有限公司、宁波天辉益企业管理有限责任公司、南京汉科明德医疗科技有限公司发生总额不超过 5,300 万元的日常关联交易，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

（二）本次预计新增日常关联交易情况

2025 年 11 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2025 年度新增与关联方宁波天辉益企业管理有限责任公司（以下简称“宁波天辉益”）、NorrDia AB 合计发生不超过 55 万欧元的日常关联交易。具体交易将由天益医疗（及其子公司）与关联各方（及其子公司）负责实施，公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）本次预计新增日常关联交易类别和金额

本次公司预计将与前述关联方新增的 2025 年度日常关联交易的情况如下：
单位：欧元

关联交 关联方 关联交易 关联交易 本次增加 截至披露日 上年发生金
易类别 内容 定价原则 金额 已发生金额 额

宁波天辉 采购 参照市场

采购商 益企业管 CRRT 设 公允价格

品 理有限责 备备品备 双方协商 400,000.00 0.00 0.00
任公司 件、参比 确定

试剂等

接受业 参照市场

接受服 NorrDia 务、市场、 公允价格

务 AB 管理等方 双方协商 150,000.00 0.00 0.00
面咨询服 确定

务

合计 550,000.00 0.00 0.00

二、关联方基本情况

（一）宁波天辉益企业管理有限责任公司

1、公司名称：宁波天辉益企业管理有限责任公司

2、法定代表人：吴志敏

3、注册资本：29550 万元人民币

4、成立时间：2024 年 5 月 17 日

5、注册地址：浙江省宁波高新区星海南路 8 号 033 幢 3-1-18

6、经营范围：一般项目：企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股东信息：

序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）

1 宁波天润益企业管理咨询合伙企业 76.9112% 22,727.25

（有限合伙）

2 宁波天益医疗器械股份有限公司 20.3046% 6,000.00

3 吴斌 0.0770% 22.75

4 Nor……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。