公告日期：2025-11-20

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-059
宁波天益医疗器械股份有限公司

关于公司董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将
于 2025 年 12 月 7 日届满，为了保障董事会的正常运作，根据《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《宁波天 益医疗器械股份有限公司章程》的规定，公司决定进行换届选举。

公司于 2025 年 11 月 19 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董 事的议案》。经公司第三届董事会推荐，同时经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，决定提名吴志敏先生、吴斌先生、江厚佳先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），决定提名郑一峰女士、刘起贵 先生、章定表先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中 刘起贵先生为会计专业人士。上述非独立董事候选人与独立董事候选人将被共同 提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。同时，公司将尽快组织召开 职工代表大会，选举产生 1 名职工代表董事，职工代表董事将与其他非职工代表 董事共同组成公司第四届董事会。

公司第四届董事会任期三年，职工代表董事任期自职工代表大会决议通过之 日起生效，其他非职工代表董事任期自股东会决议通过之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规规定，本次换届完成后，公司第四 届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超 过公司董事总数的二分之一，公司第四届董事会拟任独立董事人数不少于公司董
事总数的三分之一。独立董事候选人郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职责。

公司向第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献，表示衷心的感谢谢！

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
2025 年 11 月 19 日
附件一

宁波天益医疗器械股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人简历

吴志敏先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 8 月出生，上海交
大 EMBA，高级经济师、高级工程师。

历任上海医用诊察仪器厂宁波分厂技术厂长，鄞县医用高分子器件厂厂长，天益有限执行董事兼经理，浙江医星医疗装备科技有限公司董事，宁波天益恒源国际贸易有限公司执行董事兼总经理，宁波康益德企业管理有限责任公司监事。现任天益医疗董事长兼总经理，宁波天益血液净化制品有限公司执行董事兼总经理，宁波天益生命健康有限公司执行董事、经理，宁波天益药业科技有限公司董事，湖南天益医疗器械有限公司执行董事，湖南天益医疗科技有限公司执行董事、经理，宁波天益医疗科技有限公司董事、经理，宁波天益管理咨询有限公司执行董事兼总经理，北京天益医疗器械有限公司董事、经理，宁波天辉益企业管理有限责任公司执行董事长、经理，TYHCInternational PTE.LTD 董事。

吴志敏先生是全国医用体外循环设备标准化技术委员会委员、《心血管植入物和人工器官血液净化装置的体外循环血路（YY0267-2008）》、《血液透析及相关治疗血液净化装置的体外循环血路（YY0267-2016）》和《腹膜透析用碘液保护帽（YY/T 1734—2020）》国家行业标准的主要起草人之一、浙江省医疗器械行业协会副会长、宁波市医疗器械行业协会副会长、宁波东钱湖旅游度假区商会会长。

截至目前，吴志敏先生直接持有天益医疗 2,800 万股，占天益医疗总股
本的 47.50%。

吴志敏先生为本公司控股股东、实际控制人之一，为公司另一实际控制人、5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。