公告日期：2025-11-20

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-057
宁波天益医疗器械股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七
次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董
事发出。会议于 2025 年 11 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开。

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯
方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，审议结果如下：

1、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2025 年 12 月 7 日届满，为了保障董事会的正常
运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》的规定，公司决定进行换届选举。

经公司第三届董事会推荐，同时经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，决定提名吴志敏先生、吴斌先生、江厚佳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效，本次换届完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，具体表决结果如下：

1.01 提名吴志敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

1.02 提名吴斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

1.03 提名江厚佳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

本议案董事吴志敏先生、吴斌先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2025 年 12 月 7 日届满，为了保障董事会的正常
运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》的规定，公司决定进行换届选举。

经公司第三届董事会推荐，同时经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，决定提名郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效，具体表决结果如下：

2.01 提名郑一峰女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2.02 提名刘起贵先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2.03 提名章定表先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。其中，独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

同意对《公司章程》进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士在股东会审议通过相关议案后，办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜，以及根据市场监督管理部门的文字表达要求修改《公司章程》条款，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容……
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