公告日期：2025-10-27

国泰海通证券股份有限公司

关于宁波天益医疗器械股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“本保荐机构”）作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“天益医疗”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 1,473.68 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资金
77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元后的募集资金为 71,259.91 万
元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 3 月 29 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,803.59 万元后，公司本次募集资金净额为 69,456.32 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10604 号）。

二、募集资金使用及存储情况

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金承诺 调整后投资 累计使用募集资 项目达到预定

号 项目名称 投资总额 总额 金金额 可使用状态日

期

年产 4,000 万套血

1 液净化器材建设 23,900.00 23,900.00 21,390.39 2025 年 10 月

项目

年产 1,000 万套无

2 菌加湿吸氧装置 7,900.00 239.42 239.42 不适用[注 1]

建设项目

3 泰国生产基地建 10,742.25[注 1,097.35 2025 年 12 月

设项目 2]

4 综合研发中心建 9,200.00 335.74 335.74 不适用[注 3]

设项目

5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,001.81[注 4] 不适用

6 （宁乡）建设项目 13,660.58 10,544.16 2026 年 10 月

小计 51,000.00 58,877.99 43,608.87 -

7 超募资金 18,456.32 11,000.00 11,000.00 不适用

合计 69,456.32 69,877.99 54,608.87[注 4] -

[注 1]为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2023 年 7 月 12 日召开第三届董事会第

四次会议，将部分超募资金 6,000……
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