公告日期：2025-05-06

上海璟和律师事务所

关于宁波天益医疗器械股份有限公司

2024 年年度股东会的法律意见书

致：宁波天益医疗器械股份有限公司

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会
于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 13:00 在浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫
枝北路 788 号宁波天益医疗器械股份有限公司会议室如期召开。上海璟和律师事务所经公司聘请，委派徐艺嘉律师、梅彦律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波天益医疗器械股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》以及《议事规则》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性
料（包括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

本次股东会是由公司董事会根据 2025年 4月 14日召开的第三届董事会第二
十三次会议决议召集。公司已于 2025年 4月 15日在巨潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定媒体公告了《宁波天益医疗器械股份有限公司关于召开 2024 年
年度股东会的通知》（公告编号：2025-028），并决定于 2025 年 5 月 6 日（星
期二）下午 13:00在浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788号宁波天益医疗器械股份有限公司会议室召开公司 2024 年年度股东会，本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 13:00 在浙江省宁波市东钱湖
旅游度假区莫枝北路 788 号宁波天益医疗器械股份有限公司会议室召开；通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 6 日（星期二）上午 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为：2025 年 5 月 6 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为：2025年 4 月 28日。

本所律师认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《议事规则》的规定。

二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格

本次股东会由公司董事会召集。参加本次股东会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 34 人，代表有表决权的股份 12,856,314 股，占公司有表决权股份总数的 21.8098%，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）2 人，代表有表决权的股份 600,100 股，占公司有表决权股份总数的1.0180%；通过网络投票的股东及股东代表 32 人，代表有表决权的股份12,256,214股，占公司有表决权股份总数的 20.7918％。

根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有证券账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件。该等股东均于 2025年 4 月 28 日，即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括委托代理人）的资格，其身份已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。