公告日期：2025-04-15

宁波天益医疗器械股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024
年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有
关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司
章程》和股东大会/股东会赋予的职权，认真贯彻执行股东大会/股东会通过的各
项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。
现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、公司经营情况概况

2024 年度，公司实现营业收入 41,895.68 万元，较上年同期增长 9.98%，其
中：血液净化类收入 23,126.20 万元,较上年同期增长 12.78%，病房护理类收入
13,438.70 万元,较上年同期增长 13.78%，其他类收入 5,330.78 万元，较上年同
期减少 8.12%。实现归属于上市公司股东的净利润为-74.40 万元，较上年同期减
少 101.17%。公司期末资产总额 179,479.02 万元，较期初增长 1.32%；期末归属
于上市公司股东的净资产 118,712.16 万元，较期初减少 6.73%。

二、公司治理情况

（一）本报告期股东大会情况

2024 年董事会共提请组织召开了 4 次股东大会/股东会，审议并通过了 17
项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，
严格按照股东大会/股东会的决议和授权，认真执行股东大会/股东会通过的各项
决议。

序号 届次 日期 审议议案

2024 年第一次临 1、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
一 时股东大会 2024 年 3 月 25 日 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

二 2023 年年度股东 2024 年 5 月 14 日 1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
大会 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

6、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》

7、《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
案》

1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核
三 2024 年第二次临 2024 年 6 月 13 日 管理办法>的议案》

时股东大会 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年
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