公告日期：2025-04-15

宁波天益医疗器械股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会/股东会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会的主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了 10 次监事会会议，监事会的召集、召开和表决等
程序均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均现场出席了会议。具体情况如下：

序号 召开时间 届次 审议议案

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

5、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

6、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
2024 年 第三届监事会 案》

1 4 月 23 日 第八次会议 7、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》

8、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》

9、 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
10、《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案》

2 2024 年 第三届监事会 1、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

4 月 24 日 第九次会议

1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草
3 2024 年 第三届监事会 案）>及其摘要的议案》

5 月 28 日 第十次会议 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》

3、《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》

2024 年 第三届监事会 1、《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
4 5 月 31 日 第十一次会议 2、《关于控股股东、实际控制人拟新增避免同业
竞争承诺的议案》

1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对
5 2024 年 第三届监事会 象名单及授予数量的议案》

8 月 7 日 第十二次会议 2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》

6 2024 年 第三届监事会 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
8 月 20 日 第十三次会议 议案》

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