公告日期：2025-04-15

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-028
宁波天益医疗器械股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 14 日
召开第三届董事会第二十三次会议，会议决定拟于 2025 年 5 月 6 日 13:00 召
开公司 2024 年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）13:00。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5
月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投
票系统投票的时间为 2025 年 5 月 6 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席（《授权委托书》详见附件二）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 28 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号宁波天益医
疗器械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √

7.00 《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

2、本次股东会全部议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监
事会第十九次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在中
国证监会指定……
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