公告日期：2025-12-19

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-070
杭州百诚医药科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议于 2025 年 12 月 19 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2025 年 12 月 16 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：5 位董事以通讯方式出席会议）

会议由董事长楼金芳女士主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事会同意选举董事楼金芳女士（简历详见附件）为代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的最新规定，公司治理结构进行调整，公司董事会审计委员会的职权发生变更，公司对第四届董事会审计委员会成员及召集人
进行确认。第四届董事会审计委员会成员仍为黄志雄先生、李三鸣先生、宋博凡女士，其中黄志雄先生担任召集人，任期至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会召集人黄志雄先生为公司独立董事，符合《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币13,970 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。

同时，董事会同意对暂时补充流动资金的使用新增设立募集资金专项账户，用于公司闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用，并同意公司与相关方签订《募集资金三方监管协议》。董事会同意授权公司经营管理层办理募集资金暂时补流专户开立及募集资金监管协议签署等事宜。

保荐机构就本议案发表了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-071）。
三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 19 日

附件：楼金芳女士简历

楼金芳，女，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，药学专业，正高级工程师，执业药师，入选浙江省高层次人才特殊支持
计划，首批杭州“万人计划”科技创业领军人才。1990 年 8 月至 1997 年 3 月就
职于海南亚洲制药有限公司，任车间主任；1997 年 3 月至 2005 年 8 月先后就职
于海南普利制药股份有限公司及其子公司杭州赛利药物研究所有限公司，任研究
所所长；2005 年 8 月至 2007 年 10 月就职于海南康联药业有限公司，任研发总
监；2007 年 10 月至 2011 年 4 月就职于杭州盛友医药技术开发有限公司，任研
发总监；2011 年 4 月至 2015 年 8 月就职于上海国创医药有限公司，任质量总监；
2015 年 8 月至今就职于百诚医药，现任公司董事长、总经理。

楼金芳直接持有公司 14,444,700 股股份，通过杭州跃祥企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2,310,000 股……
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