公告日期：2025-04-23

杭州百诚医药科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的各项决议，不断深化和完善法人治理结构，致力于构建一个高效、规范、透明的决策体系。在过去的这一年里，董事会成员积极履行职责，有效地推动了公司各项工作的开展，现将 2024年董事会的工作情况报告如下：

一、公司总体经营概况

在 2024 年，公司全力支持和推动管理层集中精力深耕核心业务领域，董事会鼓励管理层加强科技创新。面对复杂多变的市场环境和激烈的市场竞争，公司董事会与管理层紧密协作，加快技术创新和产业升级的步伐，共同应对挑战。在这一年中，公司不断开拓新的市场领域，探索多元化的发展路径，努力在国内外市场占据更为重要的位置。董事会的决策为公司发展提供了清晰的方向，确保了企业在市场竞争中的灵活性和适应性。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,721,188,515.50 元，净资产为
2,579,389,784.28 元；2024 年公司实现主营业务收入 801,923,244.22 元，研发费用投入318,288,767.42 元；归属于上市公司股东的净利润-52,742,809.58 元。
二、2024 年度董事会工作情况

（1）董事会会议情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议。董事会认真审议了公司经营管理中的重大事项，利用专业知识和从业经验，在充分考虑中小股东的利益和诉求的基础上做出各项决策。公司独立董事对公司重大事项享有充分知情权，严格审议各项议案，做出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

董事会届次 召开时间 议案名称

1、审议通过《关于制定<内部控制评价管理制度>
第三届董事

的议案》

会第二十五 2024-12-06

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时
次会议

补充流动资金的议案》

1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
2、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申
请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的议
第三届董事

案》

会第二十四 2024-10-28

3、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公
次会议

司章程>的议案》

4、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》

1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股
票激励计划授予价格的议案》

2、审议通过《关于作废公司 2022 年限制性股
第三届董事

票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
会第二十三 2024-09-23

的议案》

次会议

3、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激
励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件
成就的议案》

1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文
第三届董事

及其摘要的议案》

会第二十二 2024-08-14

2、审议通过《关于<2024 年……
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