公告日期：2025-04-23

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-020
杭州百诚医药科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中四位董事以通讯方式出席）。

会议由董事长楼金芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2024年年度报告全文及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2024 年年度报告摘要（公告编号：2025-017）。

（二）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-019）。

（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事胡永洲先生、李会林女士、任成先生在本次董事会上就 2024年的工作情况提交了述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》。

（四）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2024 年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，勤勉尽责地开展各项工作，总经理楼金芳女士代表公司经营管理层，对年度经营情况进行了报告和总结。董事会认为：2024 年度公司总经理带领经营管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营状况和取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

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