公告日期：2025-04-23

杭州百诚医药科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（胡永洲）

本人胡永洲作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会，充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，在 2024 年度勤勉尽责。现将履职情况报告如下：
一、 基本情况

胡永洲，男，1950 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，有机化学专业，教授。1977 年 9 月至 1987 年 5 月就职于浙江医科大
学，历任助教、讲师、副系主任；1987 年 6 月至 1987 年 12 月就职于日本岐
阜药科大学，任研究员；1988 年 1 月至 1999 年 6 月就职于浙江医科大学，历
任药学系副教授、系主任；1999 年 7 月至 2017 年 12 月就职于浙江大学，历
任药学院教授、博士生导师、药学院副院长、院党委书记及创新药物研究中心 主任。现任杭州先导医药科技有限责任公司董事、杭州维坦医药科技有限公司
董事、2019 年 6 月至 2025 年 2 月，任公司独立董事。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，本 人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会会议，本人出席
会议情况如下：

出席股东大会
出席董事会会议情况

会议情况

召开董事 应出席 亲 自 出 委 托 缺 席 是否连续两次 召开 出 席 股
会次数 次数 席次数 出 席 次数 未亲自参加董 股东 东 大 会
次数 事会会议 大会 次数

次数

5 5 5 0 0 否 2 2

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，除与自身利
益相关的薪酬议案回避表决外，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细 致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

公司董事会设立了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会共四个专门委员会。本人作为战略发展委员会委员、提名委员会委员，按 照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关要求，对公司的各项 经营活动都进行了监督和检查，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，严格 按照各专门委员会实施细则的要求，建言献策，充分行使自己的各项合法权利和 义务。

2024 年度，战略发展委员会会议 1 次。本人对提交董事会专门委员会的全
部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。

2024 年度，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》规定的需要召开独立
董事专门会议审议的事项。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在 2024 年度任职期内，未行使以下特别职权：

1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、向董事会提请召开临时股东大会；

4、依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过
程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）现场工作情况

报告期内，本人通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报及现场考察等方式，充分了解了公司经营情况、财务管理和内部控制的完……
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