公告日期：2025-04-23

杭州百诚医药科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，秉持对全体股东高度负责的态度，勤勉尽责，依法独立行使监督职权。监事会致力于推动公司规范运作，积极捍卫股东利益，确保公司治理结构的完善与合规。公司监事会对股东大会、董事会决议执行情况及董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，切实维护公司利益和股东权益，促进公司持续、健康发展。2024 年公司监事会开展的主要工作如下：

一、2024 年度监事会会议情况

1、2024 年度，监事会认真履行工作职责，共召开 5 次监事会会议，会议的
通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，会议的主要情况如下：

监事会届次 召开时 通过议案

间

第三届监事会 2024- 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
第二十一次会 12-6 流动资金的议案》

议

第三届监事会 2024- 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
第二十次会议 10-28 2、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综
合授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》

1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激
励计划授予价格的议案》

第三届监事会 2024- 2、审议通过《关于作废公司 2022 年限制性股票激
第十九次会议 09-23 励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
3、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计
划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的
议案》

1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其
第三届监事会 2024- 摘要的议案》

第十八次会议 08-14 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告>的议案》

第三届监事会 2024- 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的
第十七次会议 04-19 议案》

2、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
3、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的
议案》

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的
议案》

5、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>
的议案》

6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用
情况专项报告>的议案》

7、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
8、审议通过《关于未来三年（2024 年-2026 年）股
东分红回报规划的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

2024 年度，公司依据《公司法》、《公司章程》和其他法律、法规规范运作，决策程序合法。公司建立了完善的法人治理机制和严格的内部控制制度，逐步形成规范的管理体系；监事会积极监督董事会和经营管理层的职务行为，保证了公司经营管理行为的合法规范。公司董事及经营管理层为维护公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉，尽职尽责，在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

2、公司财务情况

2024 年度，监事会对公司财务状况……
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