公告日期：2025-01-17

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-003
杭州百诚医药科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中 5 位董事以通讯方式出席会议。）
会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，为顺利完成董事会换届选举工
作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟提名楼金芳女士、邵春能先生、贾飞先生、程丹丹女士、宋博凡女
士、严洪兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

1、审议通过《提名楼金芳为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名邵春能为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名贾飞为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《提名程丹丹为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《提名宋博凡为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《提名严洪兵为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行逐项审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

（二）逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，为顺利完成董事会换届选举工
作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟提名黄志雄先生、胡富强先生、李三鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

1、审议通过《提名黄志雄为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名胡富强为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名李三鸣为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行逐项审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司和投资者的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，制定了《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 2 月 7 日（周五）14:30 以现场结合通讯表决方
式召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 23 日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。