公告日期：2025-04-21

中国国际金融股份有限公司

关于杭州广立微电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“广立微”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00
元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 290,000.00 万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用人民币 21,619.66 万元（不含增值税）后，募集资金
净额为人民币 268,380.34 万元。募集资金已于 2022 年 8 月 1 日划至公司指定账
户，天健会计事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]第 392 号）。

（二）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入募投项目 181,380.59
万元（包括置换先期以自有资金投入的金额）；募集资金补充流动性资金12,000.00 万元，超募资金补充流动性资金 100,000.00 万元，超募资金回购股份
的金额 14,000.00 万元；截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 99,125.66 万元（含
利息收入和现金管理收益），具体如下：

项目 募集资金发生金额（万元）

募集资金总额 290,000.00

减：承销保荐费用 19,100.00

减：支付发行费用 2,061.32

减：置换先期以自有资金支付的发行费用 458.34

募集资金净额 268,380.34

减：补充流动性资金 12,000.00

减：超募资金补充流动性资金 100,000.00

减：置换先期投入的自筹资金 5,044.36

减：支付募投项目款项 50,369.20

减：股份回购[注 1] 14,000.00

减：手续费 0.19

加：利息收入、现金管理收益 12,159.08

余额 99,125.66

注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计转入募集资金回购股份账户 14,000.00 万元，
累计回购 3,218,519 股，包含交易费用……
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