公告日期：2026-02-09

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2026-014
江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于全资子公司投资设立控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）于
2026 年 2 月 6 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公
司投资设立控股孙公司的议案》。

董事会同意公司全资子公司海南灵擎数智医药科技有限公司（在本公告里简称“灵擎数智”）与美国 Insilicom LLC 前首席技术官俞开先先生（CTO）及美国科学院院士 LIU JUN（刘军）先生领衔的技术团队开展合作，即灵擎数智、持股平台 1（将由灵擎数智与俞开先所控制的公司共同出资设立）、持股平台 2【将由俞开先所控制的公司与 LIU JUN（刘军）共同出资设立】拟以自有资金共同出资设立一家合资公司。其中，灵擎数智控股合资公司，合资公司将纳入公司合并报表范围。

合资公司拟聚焦于以知识图谱为核心的药物重定向与药物警戒相关服务，通过整合多源异构数据，为药物研发与安全管理提供智能化解决方案，具体经营范围以工商登记信息为准。

为充分激发合资公司核心技术人员及经营团队的积极性，增强合资公司长期发展动力，促进合资公司业务目标实现，公司拟同意合资公司在一定条件下实施与业绩目标挂钩的合伙份额激励安排，即通过持股平台 1 转让合伙份额实施对核心人员及其他对合资公司发展作出重要贡献人员的激励。通过将合资公司部分权益与明确、可量化的经营业绩目标相挂钩，促使核心人员在承担经营
风险的同时分享长期发展成果，有助于实现风险共担、利益绑定、长期激励，符合合资公司实际经营需要。

截至本公告披露日，灵擎数智已与俞开先先生、LIU JUN（刘军）先生签署了《合资协议》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次投资事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会战略与投资委员会审议通过。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 本次投资的背景与目的及对公司的影响

（一）本次投资的背景与目的

目前， 知识图谱主要作用为提示隐性关联、支持老药新用、理解药用机制及多药协同/竞争分析等。在药物重定向方面，企业可以利用知识图谱技术集成海量生物医学数据（包括科学文献、药物靶点、基因表达、临床数据等），通过各类算法模型，系统性地挖掘已上市药物或临床阶段候选药物针对新适应症的治疗潜力，从而显著缩短研发周期、降低研发成本与风险。在药物警戒业务中，企业可以借助知识图谱构建药物安全关系网络，对药物不良反应信号进行实时监测与深度分析，辅助企业及医疗机构进行风险预警与用药决策优化，提升药物安全监测的准确性与效率。

俞开先先生职业经历覆盖科研机构、科技企业与生物医药创新公司，其技术管理与研发经验兼具深度与广度。俞开先先生具备深厚的专业学识以及丰富的实践经验，俞开先先生加入合资公司后，将有效赋能合资公司技术攻关、产业合作与市场拓展，符合公司战略发展需要。

本次投资系公司基于既定发展战略，围绕人工智能技术在医药领域的产业 化应用进行的前瞻性布局。公司通过全资子公司灵擎数智设立控股孙公司，引 入具备相关技术与产业经验的专业团队，开展以知识图谱为核心的药物重定向 及药物警戒相关业务，旨在探索人工智能技术在医药研发与药物安全管理领域 的应用场景，丰富公司在医药科技服务方向的业务储备。

（二）本次投资对公司的影响

本次投资采取控股方式，合资公司将纳入公司合并报表范围，合资公司的 经营控制权、决策权及资金安排均处于可控状态；相关激励安排与明确、可量 化的经营业绩目标挂钩，核心人员需在承担相应经营风险的前提下方可取得对 应权益，有利于实现风险共担、利益绑定，符合合资公司业务发展阶段及长期 经营需要。

华兰股份经营情况良好，财务状况稳健。本次投资是在不影响公司现有主 营业务正常开展的前提下实施，不涉及重大资产重组或关联交易，不会对公司 现有财务状况和持续经营能力产生重大不利影响，符合公司及全体股东的整体 利益。

三、 交易对手方基本情况

（一）俞开先

姓名 俞开先

证件号码 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。