公告日期：2025-11-29

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-119
江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）
第六届董事会第八次会议，决定于 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14：30
在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第六次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 11 日（星期四）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股 东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药用新材料股
份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金 非累积投票提案 √

进行现金管理的议案》

2.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬与绩效考核管理制度>的议案》

对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独 计票结果。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）。

上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告及相关文件。

三、会议登记等事项

1、登记时间：

2025 年 12 月 16 日上午 8:30 至 12:00，下午 13:00 至 17:00。

2、登记地点：

江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》……
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