公告日期：2025-05-31

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-049

江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

2025 年 5 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第六届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（其中 1名非独立董事需由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 名。经公司董事会推荐，董事会提名委员会及独立董事专门会议审核，董事会同意提名华一敏先生、华国平先生、单体超先生、姚茗芳女士、崔珂女士五人为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事会同意提名侯绪超先生、刘力先生、陈岗先生三人为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中陈岗先生为会计专业人士。独立董事候选人侯绪超先生、刘力先生已通过深圳证券交易所培训并取得独立董事资格证书，独立董事候选人陈岗先生已通过上海证券交易所培训并取得独立董事资格证书。上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事和 3 名独立董事，经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事（非独立董事）共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事候选人中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人占董事总数比例未低于三分之一。公司第六届董事会董事任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日
起三年，其中刘力先生任期为自股东大会审议通过之日起至 2028 年 3 月 21 日
止。

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会董事仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行有关义务和职责。

公司第五届董事会非独立董事李论先生、王兆千先生、马卫国先生将于公司第六届董事会正式选举生效后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李论先生、王兆千先生、马卫国先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届董事会独立董事徐作骏先生将于公司第六届董事会正式选举生效后不再担任公司董事、董事会专门委员会及独立董事专门会议相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐作骏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对李论先生、王兆千先生、马卫国先生、徐作骏先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
2025年 5月 30日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、华一敏，男，1982年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至
2009 年，任江阴兰陵瓶塞有限公司总经理；2009 年至 2022 年 3 月 22 日，任公
司董事、总经理。2022 年 3 月 22日至今，任公司董事、董事长、总经理。

华一敏先生为公司实际控制人之一，直接持有公司 7,216,249 股股份，占公司总股本的 5.71%；公司控股股东江阴华兰机电科技有限公司持有公司28,280,000 股股份，占公司总股本的 22.39%，华一敏先生持有江阴华兰机电科技有限公司 20%的股份；公司股东江阴华聚赢投资企业（有限合伙）（以下简称“华聚赢投资”）持有公司 800,000 股股份，占公司总股本 0.63%，华一敏先生通过持有江苏华兰进……
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