公告日期：2025-05-24

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-046
江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“华兰”）近日与单烨星女士签署了《股东协议》（以下简称“本协议”或“本股东协议”）。华兰股份将与单烨星女士设立一家合资公司（以下简称“合资公司”或“公司”），合资公司的主要经营范围为：从事西藏药浴、膏药等产品的研发、生产及销售业务（具体以公司成立后取得的营业执照记载为准）。合资公司的注册资本为人民币 700万元，华兰股份将以自有资金出资 429.8万元人民币，占合资公司注册资本的 61.4%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，本次投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 共同投资方基本情况

姓名 单烨星

性别 女

居民身份证号码 320281************

类型 自然人

住所 江苏省南京市

经查询，截至本公告披露日，单烨星女士不属于失信被执行人。与华兰股份及华兰股份控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系和其他相关利益安排，未直接或间接持有华兰股份的股份，不存在与第三方有其他影响华兰股份利益的安排。

三、 拟设立合资公司的基本情况

（一）企业名称：以工商最终核准的名称为准

（二）企业类型：有限责任公司

（三）企业住所：以工商最终核准的信息为准

（四）注册资本：人民币 700万元

（五）股东各方合作投资成立合资公司，以合资公司作为平台专业从事西藏药浴、膏药等产品的研发、生产及销售业务（具体以公司成立后取得的营业执照记载为准）。

（六）股东出资结构：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例

1 江苏华兰药用新材料股份有限公司 429.8 61.4%

2 单烨星 270.2 38.6%

合计 700 100%

四、 股东协议的主要内容

（一）公司的组织形式为有限责任公司，股东各方以各自对公司的实缴出资额为限，对公司的债务承担责任，并根据注册资本中所占的实缴出资额比例分配利润，分担风险。

（二）公司的注册资本为人民币 700万元（大写：柒佰万元）。

（三）股东各方的出资比例、出资方式、出资时间等如下：

可一次/分笔缴付

股东名称 出资比例 出资方式 出资额

（万元） 出资时间

江苏华兰药用新材料股份有限公司 61.4% 货币 429.8 2029年 12月 31 日前

单烨星 38.6% 货币 270.2 2029年 12月 31 日前

合计 100% －

（四）公司治理

（1）董事会的组成

公司设董事会。董事会成员有三人。由华兰委派二（2）名董事，由单烨星
担任一（1）个董事席位，共同组成公司董事会。董事任期三年，可以连选连任。
董事在任期届满前，由于股东单位人事变动的原因无法继续担任董事职务的，
股东可以另行委派董事。董事可以经董事会聘任兼任公司行政职务。

董事会设董事长一（1）人。董事长由华兰从董事会……
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