公告日期：2025-04-21

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-027
江苏华兰药用新材料股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议
于 2025年 4月 17日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，李论先生、肖锋先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、侯绪超先生、徐作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度
总经理工作报告>的议案》。

2、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度
董事会工作报告>的议案》。

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事侯绪超先生、刘力先生、徐作骏先生、柳丹先生（离任）向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大
会 上 述 职。 独 立 董 事 述 职 报告具体内容详见公司 同日 在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

3、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度
财务决算报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

4、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度
利润分配预案>的议案》。

董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营发展情况及未来资金需求，兼顾了股东合理回报与公司的正常经营及可持续发展，不会对公司经营现金流及偿债能力产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经第五届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

5、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年
度报告>及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

6、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经第五届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

7、 会议审议了《关于<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》。

全体董事对本议案进行回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn……
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