公告日期：2025-04-21

江苏华兰药用新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（离任-柳丹先生）

各位股东及股东代表：

本人柳丹，曾任江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，第五届董事会战略与投资委员会委员、提名委员会主任委员。
因任期届满，本人于 2024 年 10 月 14 日离任，不再担任公司独立董事及董事会战
略与投资委员会委员、提名委员会主任委员。

在任职期间（指“2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 14 日”，下同）本人严格按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

柳丹先生，男，1983 年 10 月生，博士研究生学历。中国国籍，无境外永久居
留权。2014 年 1 月至 2015 年 10 月任贝恩创效管理咨询（上海）有限公司助理顾
问；2015 年 10月至 2024 年 3月，任鼎晖股权投资管理（天津）有限公司高级合伙
人。

本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定。

二、出席会议情况

1、董事会

2024 年度本人任职期间，公司共计召开 9 次董事会，本人应当出席 9 次董事
会，实际出席 9 次董事会，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

本人本着勤勉尽责的态度，在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以独立、谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出反对或者弃权的情形。

2、股东大会

2024年度本人任职期间，公司共计召开 6次股东大会（其中年度股东大会会议
1次，临时股东大会会议 5 次），本人应当出席 6 次股东大会，实际出席了 6次股东
大会，并在事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案。

三、发表独立意见情况

2024 年度本人任职期间，根据法律法规及《公司章程》的要求，本人勤勉审慎地履行职责，与其他独立董事就相关事项发表了独立意见，具体情况如下：

1、公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第五届董事会第十九次会议，本人就《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。

四、董事会各专门委员会情况

2024 年度本人任职期间，本人担任第五届董事会战略与投资委员会委员、提名委员会主任委员，根据董事会各专门委员会的议事规则等相关规定，本人积极履行相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。

2024年度本人任职期间，本人作为战略与投资委员会委员共参与了 1次会议，作为提名委员会主任委员共参与了 2次会议。具体情况如下：

会议时间 战略与投资委员会议案 意见

2024年 4 月 17日 审议《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》《关于<2023 年度董 同意
事会工作报告>的议案》《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

会议时间 提名委员会议案 意见

2024年 4 月 17日 审议《关于<2023 年度董事会提名委员会工作报告>的议案》《关于修 同意
订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

2024年 9 月 25日 审议《关于独立董事届满离任暨补选独立董事的议案》 同意

五、参与独立董事专门会议情况

2024年度本人任职期间，第五届董事会独立董事专门会议共召开 4次会议，本
人均亲自出席了会议。本人就公司以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责，具体情况如下：

会议时间 独立董事专门会议议……
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