公告日期：2025-04-21

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-035
江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）第
五届董事会第三十四次会议，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30
在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四） 会议召开的日期、时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。

2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至
下午 15:00 内的任意时间。

（五） 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的
方式召开。

现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议；

网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登 记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六） 会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

（七）出席对象：

1、 截至股权登记日 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理 人可以不必是公司的股东；

2、 公司董事、监事和高级管理人员；

3、 本公司聘请的见证律师；

4、 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药
用新材料股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

本次股东大会表决的提案名称如下表:

提案编码 提案名称 备注（注）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

提案编码 提案名称 备注（注）

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

5.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

6.00 《关于<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案> √

的议案》

7.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 √

的议案》

……
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