公告日期：2025-04-21

江苏华兰药用新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展有关工作。有关工作具体情况报告如下：

一、2024 年度董事会主要工作

1、执行 2024 年度公司经营计划

2024 年度，在董事会及核心管理层的领导下，继续有序推进企业生产经营活动，各项业务按照公司战略部署稳步推进。董事会持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，积极推进公司发展战略的实施。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，并持续规范高效运行和审慎科学决策，不断增加公司价值，实现股东利益和公司利益最大化。
2、完善上市公司法人治理结构

2024年度，公司共召开了 8次股东大会、13次董事会和 13次监事会，董事会各专门委员会、独立董事专门会议均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议均合法有效。

3、加强信息披露和内控体系规范

公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人

范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事

件或内幕交易行为。

公司继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工作，

防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。

二、2024 年度董事会运作情况

1、董事会召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 13 次会议，具体情况如下：

会议届次 时间 议案内容

第五届董事会 2024年 2 月 5日 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》

第十九次会议 2、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

第五届董事会 2024年 3 月 21日 1、《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

第二十次会议 2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

5、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

6、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

7、《关于<2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》
8、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

9、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行
第五届董事会 监督职责情况的报告>的议案》

第二十一次会 2024年 4 月 18日 10、《关于<2023年度独立董事独立性情况报告>的议案》

议 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。