公告日期：2025-04-28

浙江争光实业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范 性文件以及《浙江争光实业股份有限公司章程》《浙江争光实业股份有限公司董 事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切 实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生 产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。
现将公司董事会 2024 年度的重点工作以及 2025 年的工作计划报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年度，公司董事会和管理层带领全体员工脚踏实地、务实奋进，有效
应对复杂的外部环境，在手订单再创新高，降本增效成效显现，安全环保总体平 稳，公司发展趋势整体向好。

2024 年度，公司实现营业收入合计 571,839,030.51 元，较上年同期上涨
8.67%；实现利润总额 118,826,921.64 元，较上年同期下降 7.88%；实现净利润 102,995,483.38 元，较上年同期下降 5.33%；实现扣除非经常性损益的净利润 87,705,450.24 元，较上年同期下降 5.72%。

二、2024 年度公司董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，公司董事会严格遵守《浙江争光实业股份有限公司章程》《浙江
争光实业股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规等规定，对公司相关事 项进行审议并作出决策，程序合法、合规，共召开董事会 6 次，具体如下：

序号 会议届次 召开日期 会议决议

第六届董事会第 2024年2月 1、审议《关于回购公司股份方案的议案》

1 六次会议 6 日 2、审议《关于豁免公司第六届董事会第六次会议通知
期限的议案》

1、审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2、审议《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

3、审议《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》

9、审议《关于公司及其全资子公司 2024 年度向银行等
金融机构申请综合授信额度的议案》

2 第六届董事会第 2024年4月 10、审议《关于公司与其全资子公司或全资子公司之间
七次会议 18 日 互相担保的议案》

11、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》

12、审议《关于部分募集资金投资项目延长建设期的议
案》

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